Головним управлінням ДПС у Донецькій області було отримано інформацію від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо реалізації цінних паперів без відповідного придбання, а також за відсутністю відображення в податковій та фінансовій звітності підприємств зазначених операцій. 

У ході аналітичного дослідження співробітниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено, що колом пов’язаних підприємств, що мають ознаки сумнівності та здійснили перереєстрацію до Донецької області з інших областей, здійснюються операції з реалізації цінних паперів, операції які не мають на меті реального фінансового результату, а спрямовані виключно на імітацію діяльності, підміну цінних паперів за ланцюгом на адресу підприємств реального сектору економіки з метою незаконного перерахування коштів та подальшого виведення у готівку. 

Сума легалізованих та конвертованих коштів склала понад 13 млн гривень. Матеріали передано для визначення підслідності в межах КПК України до Прокуратури Донецької області. 

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної податкової служби України: Telegram, Facebook, YouTube. 

Крім того, у нас теж є YouTube-канал 

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!